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办公室主任套取公款173万失联

解密江西留置首案 从立案到解除留置仅用19天 监察委调查工作全程留痕

2018-04-20 14:55:51  来源:中国江西网  编辑:左晓春  作者:郭俊  责任编辑:甘晶莹
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    一次偶然的查账,牵出景德镇昌江区某部门一起173万元公款的贪污案。面对失联的涉案人,昌江区监察委从立案到解除留置移送司法机关仅用了19天,这是我省留置首案。

    经调查,投资失败、沉迷赌博是涉案人皮某贪污公款的直接诱因。然而,单位公章管理的混乱、财务制度的漏洞,使皮某有了可乘之机。

    由于此前留置措施尚无先例可循,“摸着石头过河”的昌江区监察委就如何依法履职提出了自己的思考,这对我省各级监察委在反腐败过程中开展工作提供了积极的借鉴意义。

    ◎文/图 刘兰兰 中国江西网首席记者郭俊

景德镇市昌江区监察委员会

    办公室主任 套取公款173万

    “这不是我签的字。”2018年2月28日,看着桌上几笔单位公账的审核人签字一栏,景德镇市昌江区某局负责人王某愣住了。

    带着怀疑,王某赶紧翻出了单位的其他公账,发现大量公账虽然签着自己的名字,但并非本人笔迹。

    “你过来一下,好多公账怎么都不是我签的字?”王某立即打电话给局办公室主任皮某。在电话里,皮某支支吾吾。过了一会儿,当王某再打电话给皮某时,手机却无法接通。

    这一反常现象,让王某感到事态有些严重,“肯定有人伪造了我的签名报账”。当天18时许,他立即赶往昌江区监察委反映大量专项资金被套取一事,嫌疑最大的是皮某。

    “通过对个人银行账户调查发现,短短1年时间,皮某工资卡账户的银行流水高达一万两千多笔,极不寻常。”景德镇市监察委第一执纪监督室监察员徐锦涛调查发现,皮某先后分32笔从工作单位的账户中套取公款高达173万元,“他个人的工资收入才每月3000多元,不可能支撑得起这么庞大的流水支出,他有贪污公款的嫌疑。”

    然而,皮某此时已经失联。经多方努力,办案人员发现皮某入住北京一家高级宾馆,有外逃的可能。

    专案组飞北京 “劝返”嫌疑人

    “案件变得棘手了。”徐锦涛接受新法制报记者采访时介绍说,此时《监察法》尚未正式实施,当地公安的案件系统缺少针对监察委的通缉理由选项,所以公安没有跨省追逃的合法手续。

    3月3日批准立案后,昌江区监察委针对该案成立了专案组。

    “我是代表组织来挽救你的,不是来抓你的。”3月4日,在乘飞机赶往北京找到皮某时,昌江区监察委委员、第二纪检监督室主任张伟华开门见山。

    据介绍,劝返是当时在相关手续缺失情况下的权宜之计,“先表明不是来抓他,另外也是宽他的心。挽救就是说还有救,说明回来还有回旋的余地。”

    “你们终于来了,我可以睡个好觉了。”皮某慨叹道。原来,在来北京的第二天,他的妻子也随即赶到。二人一直在网吧里通宵打游戏,而且还通过酗酒来麻痹自己,连续几天没有睡一个安心觉。

    经过办案人员的耐心劝导,皮某随同调查组返回了景德镇。张伟华还记得,在飞机上,皮某睡得很香。

    3月5日,昌江区监察委经报景德镇市监察委同意、江西省监察委审查批准后,对皮某采取留置措施。

    “此前的‘双规’是党的纪律检查机关依据条例采取的适用对象为党员的措施,与之不同的是,留置是国家监察机关依据全国人大授权采取的一种措施,适用对象扩大到所有行使公权力的人。”张伟华说。

    3月6日,昌江区监察委向皮某告知了权利与义务,并向其家属和单位宣布了留置通知。同时,由专门后勤部门保障皮某的饮食、休息,提供医疗服务。

    投资失败沉迷赌博酿恶果

    据了解,皮某出生在景德镇一户普通人家,父母离异后跟随母亲生活。2009年,他开始在昌江区某局工作,有一对儿女。2017年4月,皮某担任该局办公室主任兼报账员。

    “他做事也比较踏实,感觉比较老实,性格很内向。”皮某的同事不相信他能做出这样的事。

    值得注意的是,在皮某上任之前,他投资失败,损失了不少钱。

    “他高中同学说放贷来钱快,于是他就从妻姐那里借了10万元放贷,仅3个月,那个高中同学就卷钱跑了,这对他的打击很大。”昌江区监察委委员方小华说。

    此外,早在2016年年底,皮某接触到了网络赌博。“第一次,我把卡里的700元钱全拿去玩,赢了700元,我当时就有点小兴奋,这钱来得真快。”在监察委提供的一段视频中,皮某回忆说,不到1个月,赢钱就变成了输钱,经常一天输一两千元,很快就把之前赢得钱输光了。他甚至将父亲赠送的汽车拿去抵押了5万元,没几天也输掉了。

    眼看窟窿越补越大,想到单位行政印章和法人印章都由自己保管,皮某打起了公款的“歪脑筋”。2017年5月,皮某轻而易举地将一笔10.8万元的公款套取出来。此后近1年间,他先后通过伪造局长签名、私自加盖单位公章法人章的形式,利用财务报销费用的漏洞套取大量公款。

    “他开始拿着公款跟家人到处旅游,不断挥霍。同时继续沉迷网络赌博,输掉了80多万元。”方小华说。

    这些改变,单位同事也看在了眼里,“经常看到他换着车开,穿衣的档次也提高了,抽100元一包的烟,租的房子也换到了最好的小区,甚至每月还花1700元在宠物店养了一只宠物狗,他每月的工资怎么负担得起。”

    监察委调查工作全程留痕

    鉴于皮某的行为涉嫌贪污罪,依据有关法律法规及《全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》,昌江区监察委经研究决定,提出了给予皮某开除公职处分和将该案移送检察机关提起公诉的监察建议。

    3月15日,皮某被移送检察机关审查起诉。3月21日,对皮某的留置措施被解除。至此,我省留置首案宣告结束,从立案到解除留置移送司法机关仅用了19天。

    “现在不仅要执纪,遇到一些涉嫌犯罪的案子,我们也得梳理出来,可以说所有行使公权力的人员都成了监察对象,实现了监督全覆盖,反腐效率大大提高。”景德镇市纪委常委、市监察委委员钟炜说,通过江西留置首案,给全省监察机关提供了一个丰富的实践机会,对于今后具体办案具有指导意义。

    据介绍,专案组成立后,首先制定了突发事件处理预案等分工明确、内容翔实的审(调)查预案。劝返皮某后,看护组则每日举行例会,研究看护录像。

    “在调查取证的同时,我们注意捕捉被调查人心理状态和情绪的转变,适时地做好思想工作,被调查人亲笔书写忏悔书,录制忏悔视频,为今后的警示教育、犯罪预防提供了大量的、生动的素材。”张伟华说。

    昌江区委常委、区监察委主任方群介绍,本案中运用了监察法规定的讯问、询问、留置、搜查、调取、鉴定等9种措施。同时,还按要求,对立案调查、调查取证、留置措施等工作流程进行细化,做到了全程留痕。

    “为确保证据无瑕疵,审理部门和检察机关也提前介入,对证据的客观性、合法性进行严格审核把关,并提出了一系列重要补充取证意见,对涉嫌违法犯罪的事实进行细致审查,确保办成铁案,经得起历史检验。”方群说。

    建议免去报请解除留置措施程序

    “皮某的以身试法,有自身原因,也有客观原因。”昌江区监察委有关负责人牟振彬表示,在近1年的犯案过程中,皮某之所以能够屡屡得手,原因在于事发单位的财务支出没能做到人章分离、互相监督。作为报账员长期保管公章和法人章又没有约束,为他轻而易举地私自盖公章套取公款提供了便利,单位对于公款的支出没有了日常核实和监督为他长时间的作案提供了“有力的屏障”。

    据昌江区监察委有关负责人透露,目前已针对事发单位启动问责程序。监察部门建议,涉案单位应完善单位行政章和财务章分开管理、法人章由单位法人自行保管的制度,完善分管领导日常核实和定期抽查的制度,完善单位法人签名取样制度。同时还要运用互相监督、交流、轮岗等多种制度举措,健全完善经费和资产的使用、支付、转移等规章制度,注重事前监督,提早剔除单位财务管理中存在的薄弱环节。

    在办理江西留置首案的过程中,监察机关也提出了一些思考。

    “留置措施与检察机关采取的强制措施之间如何衔接,需要规范。”张伟华表示,此次采取的是先报请解除留置,再执行逮捕,接着呈报省监察委员会审批解除留置的措施。此种留置措施解除与强制措施分开审批的方式,可能会出现程序上留置与逮捕重叠或者空档的情况。他建议,应免去报请解除留置措施的程序,采取逮捕强制措施后,执行时留置措施自然解除,无缝对接。

    “由于是首案,无先例可循,可以说是摸着石头过河。”张伟华说,本案中,皮某非中共党员,无法对其作出党纪处分,则纪委抬头的立案文书似乎不妥。建议规范文书,将纪委立案文书和监委立案文书区别开来,分别使用。由此衍生出的纪委、监委工作规则,纪律检查、监察权限,也应一并明确。

    同时,应科学配置各类法律文书的审批权限,下放除《立案决定书》、《留置决定书》等重要文书之外相关文书的审批权限到分管领导乃至科室负责人,以提高程序效率。此外,还应将留置决定和留置执行分离,制定留置看护工作规则,建设专业的看护执行队伍,探索公安、武警负责留置执行的模式。

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