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警方“拦截”1600多万元被骗款(图)

南昌市反电信网络诈骗中心成立以来努力守护市民“钱袋”

2016-12-02 11:04:46  来源:中国江西网  编辑:陶艳  作者:  责任编辑:陶艳
订江西手机报:电信、联通用户发短信JX到10626655,移动用户发短信JXB到106580009,3元/月

◎文/叶红兵 记者廖世杰 ◎图/记者韩长明

    中国江西网讯 12月1日,南昌市公安局召开新闻发布会通报称,南昌市反电信网络诈骗中心(以下简称“南昌市反诈中心”)成立5个半月来,有效提高了公安机关止损被骗资金的效率。截至当前,该中心共查询涉案银行账号1994个,止付涉案银行账号445个,冻结涉案银行账号1341个,止损金额达1643万余元;追呼诈骗电话76个,有效遏制了全市电信诈骗案件的高发态势。

    南昌反诈中心有关负责人提醒说,时至年底,也是电信网络诈骗案高发时期,市民遭遇电信网络诈骗,可以拨打该中心热线电话0791-85213579,有利于警方及时帮助止付止损。该中心还公布了几起典型案例,帮助市民提高警惕。

反电信网络诈骗中心

    “要冻结你的账户” “伪基站”群发诈骗短信

    近段时间,南昌市反诈中心接多名群众举报,在南昌市北京西路与洪都北大道交叉口处,经常会收到显示建行客服95533号码发送的一条短信,内容为:“尊敬的用户:我行将开展个人信息核实认证,请登录m.jauewb.com按提示核实,未核实账户将于今日24点冻结[建设银行]。”

    南昌市反诈中心民警主动出击,经调查,联合市无线电管理局、市移动公司于11月21日在洪都北大道某宾馆内成功摧毁一处“伪基站”,打响了南昌市打击“伪基站”集中行动的第一枪。

    【警方提示】此类诈骗是不法分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、信息认证、10086移动商城兑换现金的虚假链接,一旦受害人点击,便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马,从而进一步实施犯罪。此类诈骗极容易使广大市民信以为真,从而被骗。南昌市反诈中心为此提醒广大市民,如收到“伪基站”群发的诈骗短信,请勿点击短信内的链接,以免泄露个人信息,直接将短信删除即可。

    “你涉嫌洗钱了” 假警察骗走40余万元

    11月25日,家住南昌的黄女士向反诈中心报警,称其被人冒充公安局工作人员诈骗了40余万元。

    经民警询问得知,其接到一个自称是扬州市公安局的电话,电话里的“警察”告知她因涉嫌非法吸金、洗钱罪,已经被公安机关通缉,要求她积极配合。随后自称张警官的人又问她身份证是否丢失过,他们怀疑是不法分子冒用了她的身份证在进行非法吸金、洗钱行为。

    这位所谓的张警官又称为了洗清黄女士的罪名,要求她将涉案的全部资金转入公安局的安全账户进行审查,待查清事实排除她涉案后,资金会全部返还。于是,黄女士通过网银及ATM将卡内40余万元全部转到了所谓的公安局的安全账户,事后发现被骗。

    【警方提示】此类诈骗为不法分子利用改号软件模拟公安局、检察院、法院的办公电话号码,冒充公、检、法工作人员拨打受害人电话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入国家账户配合调查。

    警方提醒广大市民,公安机关在案件办理过程中不会要求所谓涉案人员转账汇款,且公安机关不存在任何所谓安全账户,遇到此类诈骗,切勿转接或拨打对方告知的号码,保持冷静,及时拨打110或对来电号码进行回拨即可验证是否诈骗。

    “给我汇200万来”“老总”QQ指示财务转账

    11月10日10时25分,南昌市青山湖区某公司工作人员向南昌市反诈中心报警:其公司财务人员接到假冒公司老总的QQ要求其向指定的银行账户汇款200万元,后发现被骗,损失200万元。

    南昌市反诈中心值班民警接到上述报警后,立即开展相关查询止付工作,并成功将犯罪嫌疑人账户内还未转出的100万元冻结。

    办案民警继续对已经转出的100万元被骗资金进行追查,发现嫌疑人在将100万元转往下一级银行账户后,又通过4个第三方支付公司(银盛、国付宝、智付以及商银信)将100万转移到几十张下级银行账户,办案民警第一时间联系第三方支付公司,及时将还未结算的21万余元资金冻结,共计冻结资金121万余元。

    【警方提示】此类诈骗是不法分子通过搜索财务人员QQ群,以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号码,并分析研判出财务人员老板的QQ号码,再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令,此类诈骗受害群体多为企业公司的财务人员。南昌市反诈中心提醒,不法分子盗用QQ冒充公司老板发送转账汇款指令时,QQ聊天界面均会提示对方账户登录异常,此时财务人员应提高警惕,凡是转账汇款必须先与公司老板电话确认,以防被骗。

    反诈工作期待更多部门参与

    记者在采访过程中还了解到,南昌市反诈中心是江西省内第一家“反诈中心”,于2016年6月17日成立,工、农、中、建、交、邮储、招商7家银行同步入驻,与民警合署办公,对电信网络诈骗犯罪活动“跨界联动、无缝衔接、以专克专、以快制快”。

    南昌市反诈中心有关负责人介绍说,该中心对电信网络诈骗犯罪活动始终保持零容忍的态度。尽管公安机关开展了持续不断的打击行动,但是电信网络新型违法犯罪活动仍然形势严峻、危害突出。

    电信网络诈骗案手段的不断翻新,犯罪嫌疑人转移资金的手法越来越复杂,由于中国银联江西分公司未派员入驻反诈中心或授予相关权限,且多次协调未果,致使反诈中心在受理有关跨行转账或POS机交易的电信诈骗案件时,无法进行及时的查询止付,导致被骗资金被迅速转移。

    另外,由于相关通信运营商的空缺,导致南昌市反诈中心暂时无法从源头上对诈骗电话号码进行封堵及深入追查。按照打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际、厅际联席会议的部署要求,南昌市将继续推进反诈中心建设工作,积极协调中国银联等相关单位入驻反诈中心或授予权限,以提高对电信网络诈骗犯罪的打击效率。

    上述负责人还提醒,如遇电信网络诈骗案件时,请第一时间拨打南昌市反诈中心热线号码0791-85213579,告知被骗方式、被骗金额,对方银行卡号或电话号码等信息,反诈中心将会在第一时间进行查询止付,并请受害人及时前往所属公安机关报案。此外,市民如发现电信诈骗线索,或怀疑自己可能被电信诈骗时,也可拨打反诈中心电话咨询、举报。

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